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證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2016-052

湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知于2016年10月14日以郵件及專人送達方式送達公司各位董事，會議于2016年10月25日以通訊表決方式召開，應參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，經審議表決通過如下決議：

一、通過《2016年第三季度報告》；

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

《2016年第三季度報告全文》刊登在巨潮資訊網，《2016年第三季度報告正文》（公告編號：2016-053）刊登在巨潮資訊網、中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報。

二、通過《關于將電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線的議案》；

同意公司利用原有電解金屬錳生產線主要的生產設施設備及土地、房屋等資產，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

《關于將電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線的公告》（公告編號：2016-054）刊登在巨潮資訊網、中國證券報、證券時報、上海

證券報、證券日報。

三、通過《關于向北京銀行湘潭支行申請綜合授信的議案》。

為滿足生產經營需要，同意公司向北京銀行湘潭支行申請人民幣叁仟伍佰萬元綜合授信。該授信由湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

湘潭電化科技股份有限公司董事會

二0一六年十月二十五日

• [責任編輯：liujianwei]